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                                                                  25 2018-02

                                                                  亚美娱乐官方开户_林州重机:拟与黑龙江龙煤机器设备制造有限公司相助

                                                                  责任编辑:亚美娱乐官方开户   文章来源:网络整理

                                                                  中性

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                                                                  一、董事会集会会议召开及审议环境

                                                                  林州重机(002535)团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次集会会议于 2013 年 2 月 4 日上午 10 时在公司三楼集会会议室以现 场和通信表决相团结的方法召开。

                                                                  召开本次集会会议的关照已于 2013 年 1 月 30 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方法送达给全体董事。本次集会会议由公司董事长郭现生 老师主持,公司董事会秘书、部门监事和高级打点职员列席了集会会议。 集会会议应介入董事九人,实介入董事九人,到达法定人数,切合《中华 人民共和国公司法》和《林州重机团体股份有限公司章程》的有关规 定。

                                                                  经与会董事当真审议,以举手和通信表决相团结的方法,审议通过了如下议案:

                                                                  1、审议通过了《林州重机团体股份有限公司关联买卖营业打点制度》;

                                                                  为充实保障中小股东的正当权益,担保公司关联买卖营业的公允性,按照新修订的《深圳证券买卖营业所股票上市法则》(2012 年修订版), 赞成公司新修订的《关联买卖营业打点制度》。


                                                                      本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  表决功效:9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权。

                                                                  2、审议通过了《关于拟与黑龙江龙煤机器设备制造有限公司相助的议案》;

                                                                  赞成公司与黑龙江龙煤机器设备制造有限公司在煤矿机器制造、处事等规模开展相助,,并签定相干相助框架协议(详细协议待签订后 另行通告)。

                                                                  表决功效:9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权。

                                                                  3、审议通过了《关于召开 2013 年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                  赞成公司召开 2013 年第一次姑且股东大会。

                                                                  表决功效: 9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权。
                                                                   

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